更多“黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。（)”相关的问题
第1题
收单行应在签约前对商户资质、经营能力、业务合规性、风险状况进行调查。()
点击查看答案
第2题
违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()
点击查看答案
第3题
宗教组织开立基本存款账户应出具宗教事务管理部门的批文或证明。()
点击查看答案
第4题
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。()
点击查看答案
第5题
进行信用卡逾期催收时，无需将禁止类客户列为重点催收对象，不必加大催收的频率和力度。()
点击查看答案
第6题
对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位，或境内分行客户及境内外联动业务导致境外分行受到监管反洗钱处罚的，将根据严重程度在经济资本考核评价中酌情扣分。()
点击查看答案
第7题
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。()
点击查看答案
第8题
反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。()
点击查看答案
第9题
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。()
点击查看答案
第10题
存款银行在我行申请开立同业银行结算账户的，除按照《人民银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件，以及一级法人(或一级分行)同意开户批复文件的原件或复印件。()
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
