客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.匿名账户

B.实名账户

C.储蓄账户

D.假名账户

A.中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D、信托投资公司

A.未按照规定履行客户身份识别义务或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的

D.违反保密规定，泄露有关信息或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A.检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准