A.订立口头保密协议
B.订立书面的保密协议
C.建立保密制度
D.对有关人员提出保密要求
第2题
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
第3题
A.规定在行政辖区内销售外地商品必须搭售本地生产的商品
B.明确规定在行政辖区范围内不得销售某种外地商品,或者对外地商品的销售范围或者数量进行限制
C.在辖区边界或交通要道建关设卡,阻碍外地商品进入
D.限制、阻碍某种原材料或重要农产品输往外地
第4题
A.总公司的反洗钱内控制度
B.总公司信息系统的反洗钱功能报告
C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告
D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告
第5题
A.某市政府发文规定,由于最近本市连续发生多起煤气中毒事件,因此各单位必须统一使用本市煤气公司生产的煤气安全网
B.某商场为促销,张贴海报,宣传在年底举办有奖销售,最高奖品为价值4000元的彩电一台
C.某市果品公司购进一大批水果,由于不便保存,决定降价销售,致使本市水果价格大幅度下降
D.甲公司为提高本公司产品的市场占有率,通过座谈会的形式,向顾客宣传乙公司的产品不如甲公司
第6题
A.公司破产和解散时
B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
第7题
A.限定他人购买其指定的经营者的商品
B.限制其他经营者的正当的经营活动
C.限制外地商品进入本地市场
D.限制本地商品流向外地市场
第8题
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B.信息系统反洗钱功能报告
C.中国保监会规定的其他材料
D.总公司的反洗钱内控制度
第9题
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
C.参加辖内反洗钱监管合作
D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
第10题
A.某公司供销人员华某为推销本公司的产品,约请另一公司销售人员朱某喝酒,席间将其灌醉,诱使朱某说出了客户名单及其细节
B.某研究所技术人员周某好自我吹嘘,有一次与朋友喝茶吹牛中将其研究所的一技术秘密透露,恰被某厂工程师听到,该工程师将该技术用于改进该厂的机器设备
C.某工厂技术人员到某研究所学习,在学习中参观了该研究所研制设计的一项工艺流程,回厂后,将该工艺流程运用于本厂工艺流程的改造
D.某研究所高工将研究所技术图纸遗失,某厂职工拾到后将其交给了该厂的一位工程师,该工程师利用该技术图纸为工厂解决了技术难题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!