A.客户的名称、住所
B.经营范围
C.组织机构代码
D.税务登记证号码
第1题
A.未发生保险事故,被保险人或受益人谎称发生了保险事故,并向保险人请求赔偿
B.投保人,被保险人故意制造保险事故
C.投保人故意造成被保险人死亡,伤残或者疾病的
D.因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或死亡
第2题
A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期
D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地
第3题
A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系
C.登记被保险人、受益人身份基本信息
D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第4题
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D、第三方为本金融机构提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
第9题
A.银行理财产品
B.银行存款
C.证券投资基金份额
D.债券
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