《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（)之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

A.办理满期给付

B.保险合同生效后短期内退保

C.频繁变更受益人

D.要求变更缴费渠道

A.国务院有关部门和机构

B.司法机关

C.联合国安理会决议

D.中国人民银行

A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用

B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方

C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保

D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费

A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督

B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。

C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映

D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映

A.投保人要求用大额现金缴纳保费

B.投保人将保费交付给保险中介公司，由中介公司的账户转账到保险公司账户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和账户信息

C.投保人购买银保产品，将保费交付给银行

D.由第三人代为缴纳保费，自然人客户委托其他个人代檄保费等，资金的真实来源难以追查

A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束

B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存

C.客户交易信息在交易结束后，必需至少保存五年

D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料

A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保单

B.客户支付趸交保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C.在通常应由支票或其他支付工具付款的情况下通过现金付款

D.将保单利益支付或转移给相关直系亲属

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况

C.大额交易和可疑交易制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

A.负责反洗钱的资金监测

B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.对相关金融机构责令停业整顿