银行业金融机构案件处置三项制度包括（)

A.银监局

B.公安局

C.司法机关

D.金融机构

A.高风险网点

B.高风险业务

C.高风险环节

D.高风险岗位

A.防范声誉风险

B.防范操作风险

C.防范案件风险

D.提升内控水平

A.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

B.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用

C.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用

D.违规出具信用证或其他保函、票据、存单等

A.不确认客户真实意愿授权

B.不审核凭证授权

C.不核实业务授权

D.超权限授权

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B.利用客户账户过渡本人资金

C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

E.空存、空取资金

A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)

B.将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用

C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务

D.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用

A.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

B.明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险

C.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

D.提出案防工作整体要求，审议案防工作报告

A.使用伪造的信用卡，数额在五千元以上的

B.使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，数额在五千元以上的

C.使用作废的信用卡，数额在五千元以上的

D.冒用他人信用卡，数额在五千元以上的

E.恶意透支，数额在一万元以上的

A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的

B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的