更多“银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在五千元以上或者币量在五百张(枚)以上的,应予立案追诉刑事责任。()”相关的问题
第1题
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予刑事案件立案追诉。()
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第2题
两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的可以不予追诉刑事责任。()
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第3题
银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修订本机构案件责任追究工作制度,并向银行业监督管理机构报备。()
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第4题
银行业金融机构未按照本办法规定开展问责工作的,银行业监督管理机构可以依法采取监管措施,督促其严肃问责。()
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第5题
问责工作末按照本办法规定开展的,银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构主要负责人责任。()
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第6题
银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定,应当逐一提出处理意见和理由,并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。()
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第7题
案发层级机构人员不得参与具体案件问责工作,但案发层级机构为法人机构总部的除外。()
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第8题
银行业金融机构应当建立健全责任追究机制,按照公平、公正、公开的原则建立有效的违规及案件问责制度。()
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第9题
案件问责方式可以合并使用,对于应当给予纪律处分的,可以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。()
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第10题
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险,将行长列为案件风险防范第一责任人。()
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