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[主观题]

以下关于客户身份识别的说法正确的是（)

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

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更多“以下关于客户身份识别的说法正确的是（)”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构遇有下列情形之一的，应拒绝开户( )

A.居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的

B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

C.组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第2题

委派机构指负责派出和管理营业主管的机构，即营业网点的上级机构，包括：( )。

A.网点

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第3题

各级机构应严格控制重要单证库存量。原则上一级支行及以上机构以不超过( )的实际使用量为宜;营业机构一般按不超过( )的实际使用量请领;柜员一般按不超过( )的实际使用量请领。

A.2个月

B.3个月

C.1个月

D.1周

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第4题

现场领用重要单证时，须至少指派两名领用人员持本单位出具的( )办理领用手续。

A.介绍信

B.工号牌

C.检查证(不含照片)

D.身份证件

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第5题

重要单证使用应坚持( )、( )的原则(汇兑手工网点除外)，作销号处理，逐份使用、逐份销号。

A.先使用

B.后交易

C.先交易

D.后使用

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第6题

个人通知存款5万元起存，最低支取金额为5万元，具有自动转存功能，每存满一天或七天储蓄业务系统自动进行一次结息，次日将本息自动转入下一个存款周期复利计息。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

司法查询(协助查询)在各级管理机构和全国任一网点均可办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

对于停用的重要空白凭证，应比照重要单证作废进行单证实物剪角并加盖“作废”戳记(整封整包的无须剪角及加盖“作废”戳记)等处理，于停用之日登记封存入库(柜)保管。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题

人民银行跨行汇款业务，仅能通过我行网点柜面办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

绿卡通可办理卡户或卡内单个账户止付／解止付、限额止付／解止付，副卡只可办理限额止付。()

此题为判断题(对，错)。

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