A.违法设立对公存款营业网点
B.高息揽存
C.账外经营
D.账户使用不规范
第1题
A、监事会负责每年向董事会提交合规风险管理报告
B、董事会负责任命合规负责人
C、董事会负责审议商业银行的合规政策,并监督合规政策的实施
D、高级管理层负责识别商业银行所面临的主要合规风险
第2题
A、法律
B、国务院的规定
C、地方法规
D、行为规则
第4题
A、制定或修改农村信用社章程
B、选举或更换理事会、监事会成员
C、审议批准理事会、监事会工作报告
D、拟定农村信用社年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案
E、对农村信用社的分立、合并、解散和清算事项作决议
第5题
A、伪造、变造票据的故意使用
B、伪造、变造的票据的签发
C、空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物
D、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金
第6题
A、贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目
B、贷款用途通常用于借款人日常生产经营周转
C、借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人
D、贷款金额不超过五十万元人民币
E、还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入,一般不具备其他还款来源
第9题
A、未经批准设立分支机构的
B、未经批准变更、终止的
C、违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的
D、违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
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