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[单选题]

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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更多“各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划…”相关的问题

第1题

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.及时

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第2题

各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查，以了解客户业务，合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在（）个工作日(含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易目的、资金流向，与交易对手的关系等信息，如交易确实涉及重点可疑的还应通过OA邮件等形式提供相关贸易合同等材料。

A.1

B.3

C.5

D.及时

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第3题

反洗钱的日常基础性工作包括（）

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第4题

疫情防控期间，犯罪分子的主要诈骗手法包括（）。

A.谎称亲属染疫情

B.伪装公益骗捐款

C.假装客服“退改签”

D.以上都是

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