网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下（)类型客户应办理上门核实。

A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

查看答案

更多“以下（)类型客户应办理上门核实。”相关的问题

第1题

采取上门核实企业开户意愿的，由分行两名(含)以上员工(其中一名为正式员工)共同亲见企业法定代表人或者单位负责人在( )、( )上签章确认，并留存视频记录随账户资料一同保管。

A.开户申请书

B.银行结算账户管理条款

C.单位基本信息采集表

D.客户尽职调查表

点击查看答案

第2题

开户时印鉴卡启用日期为( )日期，变更时印鉴卡启用日期为( )。

A.核心系统开户日期

B.人行核准日

C.受理之日

D.受理日的次日

点击查看答案

第3题

根据各分行账户核准和报备的模式，业务受理岗根据属地监管要求，在开户时将业务流程分为( )、( )两种方式。

A.支行报备人行

B.分行报备人行

C.支行报备分行再由分行报备人行

D.以上三种都可

点击查看答案

第4题

按照非自然人客户受益所有人身份识别规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含本数)公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。按照以下标准依次判定：( )

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

C.公司的高级管理人员

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算

点击查看答案

第5题

在开户过程中，除开立基本存款账户外，应通过人行账户管理系统核对客户开户资料中下述关键信息：( )上述关键信息核对一致可继续开户流程。

A.存款人名称

B.存款人类别

C.注册地地区代码

D.基本存款账户开户证明文件或基本存款账户编号

点击查看答案

第6题

支行账户业务受理岗通过影像系统交易码，输入预约编号调用客户已上传及录入的信息，进行企业开户，选择报备方式后生成账号，即可进行( )、( )、( )等业务。

A.印鉴卡开卡

B.预签约支付密码器

C.开立网银

D.资金汇划

点击查看答案

第7题

目前，企业登录我行微信公众号进行预约开户，仅支持企业开立( )、( )。

A.专用存款账户

B.基本存款账户

C.一般存款账户

D.临时存款账户

点击查看答案

第8题

总行对企业开户涉及的各岗位工作内容及标准动作进行重新定义，将梳理出的开户流程进行重新整合，变为( )、( )、( )、( )、( )。

A.预约

B.受理

C.审核

D.报备

E.激活

点击查看答案

第9题

洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小，分值越大，风险越()

A.大

B.小

C.分散

D.可控

点击查看答案

第10题

对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类

A.3

B.5

C.10

D.15

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

我要提问

联系客服

购买搜题卡

题库练习

课程学习

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次