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[主观题]

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循（)的原则。

A.认识你的客户

B.见过你的客户

C.了解你的客户

D.熟悉你的客户

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更多“金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循（)的原则。”相关的问题

第1题

人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责，将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

单个被保险人订立保险费人民币2万元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同需要进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

登记客户身份信息时，如客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的住所地址。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

美国司法长臂管辖原则是指，如果外国金融机构涉嫌违反美国有关法案规定，只要上述机构在美国设有分支机构或在美境内开有账户，原则上美国法院可以行使司法管辖权。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行作为我国反洗钱监管机构，其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作”。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定，是指以投保人、被保险人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，对客户洗钱风险等级进行综合评定。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应及时向反洗钱信息中心报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应当进行哪项工作?()

A.大额和可疑交易报告

B.与司法机关全面合作

C.客户身份识别

D.可疑交易的分析

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第10题

以下活动可能存在洗钱行为的是()

A.地下钱庄

B.购买保险立即退保

C.成立空壳公司

D.以上都是

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