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[多选题]

属于限定性指标有（)。

A.员工列入异常行为

B.发生重大风险事件或事故案件

C.网点及上级行内控评价为4级及以下、列入重点监控机构或被监管机构通报等

D.智能推送事项(督办类)

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更多“属于限定性指标有（)。”相关的问题

第1题

实施高风险网点退出的审核验收管理，各分行需通过()和()相结合的方式，验收通过后方可认定退出。

A、风险合规状况评估

B、非现场检查

C、现场认定

D、案防责任落实情况评估

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第2题

客户通过电子银行办理()等挂失为临时挂失，挂失手续办妥，挂失即生效，临时挂失有效期为15天，期限届满临时挂失不再有效，客户需在有效期届满前到营业网点办理正式挂失手续或者及时续办临时挂失手续。

A、牡丹信用卡

B、工银灵通卡

C、理财金账户卡

D、工银财富理财金账户卡

E、存折、存单

F、牡丹国际借记卡

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第3题

使用通过客户端登录的电子银行，客户端软件应从中国工商银行网站或设备指定软件下载网站下载。客户应避免通过其他()登录电子银行。

A、网址

B、号码

C、链接

D、软件

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第4题

客户向中国工商银行申请办理电子银行业务，应按照中国工商银行要求提供相关资料，并保证所提供的资料()，中国工商银行有权对客户身份及资料进行审查、核实。

A、真实

B、准确

C、完整

D、有效

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第5题

有价单证的票样按照()管理办法，入()妥善保管。

A、人民币票样

B、现金

C、金库

D、保险箱

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第6题

因客户()或因客户引起的其他原因导致客户损失的，中国工商银行不承担责任。

A、泄露交易密码

B、U盾等身份认证介质保管不善

C、未尽到防范风险与保密义务

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第7题

与信贷业务相关的权证类物品，包括()等用于贷款抵、质押的各类权证。

A、房屋产权证、

B、房屋他项权证

C、机动车登记证

D、股权证

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第8题

空白重要凭证调拨实行双人领取、双人出库，调拨时应通过要素系统()。

A、预约请领日期

B、核验领取人员身份

C、同批次按凭证号码顺序发放

D、核验开户单位预留密码

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第9题

内控合规部门负责()。

A、业务核算事权划分管理制度的合规审查

B、内部控制的再监督

C、牵头组织实施事权划分管理

D、制定全行统一的事权划分管理标准

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第10题

全行统一使用的有价单证应按()规定，由总行指定印刷厂家。

A、中国人民银行

B、总行

C、银监局

D、外汇管理部门

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