金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项()
1.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准
2.新增自然人大额跨境转怅交易的人民币报告标准20万元的报告标准
3.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”
4.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”
A.1234
B.13
C.124
D.24
第1题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第2题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第7题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第9题
A.10年
B.5年
C.15年
D.20年
第10题
下列说法正确的是:()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵客客户,影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
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