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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有（)1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

A.1234

B.123

C.124

D.234

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更多“金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有（)1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要”相关的问题

第1题

客户出现哪些情形时，金融机构可以不重新识别客户()1.要求变更家庭住址的2.要求更换存折3.连续取款2笔，金额分别为4.8万元和3千元4.办理境内转账业务1万元

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第2题

下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第3题

金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的()和()1.准确性2.及时性3.有效性4.一致性

A.1234

B.13

C.124

D.234

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第4题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，新增了()报告标准

A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元

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第5题

目前大额交易和可疑交易报告实行()报送

A.逐级

B.逐级汇总，主报告行

C.总对总

D.双轨制

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第6题

金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当保存()年

A.至少5年

B.至少10年

C.永久

D.按最长期限

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第7题

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A.法定

B.反洗钱

C.应尽

D.常规

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第8题

客户身份识别的基本原则有哪些()1.真实性2.有效性3.完整性4.持续性

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第9题

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是()1.不得与客户建立业务关系2.不得与客户维持业务关系3.提交可疑交易报告4.提交大额交易报告

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第10题

以下哪种情形发生后，应及时调高客户风险等级：()

A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查

B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询

C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险

D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为

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