更多“金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（)进行一次审核。”相关的问题
第1题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
A、1，2000
B、2，1000
C、1，1000
D、2，2000
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第2题
金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的，其报告方式由()另行确定。
A、中国人民银行
B、本金融机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其他金融机构
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第3题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的()。
A、接受人姓名或者名称
B、接受人账号
C、接受人身份证
D、境外机构所在地名称
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第4题
金融机构应保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
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第5题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示()和检查通知书。
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第6题
金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查()、()、()。金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容，反之则可将其作为可疑交易报告的内容。
A、交易方式、交易目的、交易性质
B、交易背景、交易目的、交易性质
C、交易背景、交易时间、交易性质
D、交易背景、交易目的、交易手段
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第7题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
A、董事会或者其他高级管理层
B、中国人民银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国证券监督管理委员会
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第8题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和()机关相互配合。
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第9题
()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。
A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
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第10题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以()。
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