更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。（)”相关的问题
第1题
居住在境内的中国公民，开立个人存款账户时，户口簿可作为为实名证件。()
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第2题
现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()
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第3题
调查可疑交易活动时，查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其分支机构负责人批准。()
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第4题
金融机构提供保管箱服务时，不必了解保管箱的实际使用人。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
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第6题
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照规定期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
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第7题
《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证上使用的姓名。()
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第8题
被查单位应在收到现场检查事实认定书之日起7个工作日内，以书面形式对所述事实进行确认或提出异议。()
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第9题
在金融机构开立个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证，进行核对，并登记其身份证上的姓名和号码。()
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第10题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()
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