更多“现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。()”相关的问题
第1题
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()
点击查看答案
第2题
人民银行上级行不可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构。()
点击查看答案
第3题
《个人存款账户实名制规定》施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照施行前国家有关规定执行;施行后,在原账户办理存款时,原账户没有使用实名的,应当使用实名。()
点击查看答案
第4题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()
点击查看答案
第5题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人身份证件。()
点击查看答案
第6题
调查可疑交易活动时,被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。()
点击查看答案
第7题
中国反洗钱监测分析中心,按照规定向中国人民银行报告分析结果。()
点击查看答案
第8题
中国反洗钱监测分析中心,经国务院批准,与境外有关机构交换信息、资料。()
点击查看答案
第9题
现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场日起15个工作日内完成。()
点击查看答案
第10题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()
点击查看答案