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在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()

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第1题

实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险关系指引》要求,下列哪些职责为业务部门职责()

A.确定洗钱风险管理文化建设目标

B.起草洗钱风险管理政策和成语

C.开展本业务条线宣传和培训

D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险

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第7题

下列哪项不是《反洗钱法》上的洗钱罪()

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第8题

为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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第9题

出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。()

A.客户要求变更姓名或者名称

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的

D.客户要求变更注册资本,经营范围

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第10题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。()

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的

C.违反保密规定,泄露有关信息的

D.拒绝提供调查资料的

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