更多“银行可以为存款人的党、团、工会设在单位的组织机构经费开立专用存款帐户。()”相关的问题
第1题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构可以不用重新识别客户身份。()
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第2题
洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把他变成看似合法资金的行为和过程。()
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第3题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现嫌疑犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
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第4题
通过邮政金融反洗钱系统倒出大额交易,只需同级主管审批即可。()
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第5题
金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
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第6题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转应作为可疑交易。()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”指1年以上。()
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第8题
2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像国徽盲文面额标记具有()共同特点。
A.都采用了雕刻凹版印刷
B.都应用于票面正面的图案
C.在紫外光下具有明亮的荧光特征
D.透光观察都可见正背面图案组成完整的图案
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第9题
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为毛泽东头像水印。()
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第10题
2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征,下列说法错误的是()
A.它位于票面正面右侧
B.透光观察,可以看到透光性很强的水印
C.透光观察,可见毛泽东头像水印
D.透光观察,可见面额数字100水印
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