第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
A.账户一般特征为同一户名
B.发生额为1万元甚至几万元的相同金额
C.时间为某一个月内的连续数天内
D.发生笔数为几百甚至上千笔
第3题
A.从业务量的趋势变化入手
B.对一家分行某一时期的开户数据进行纵向比较
C.关注开户数异常变动的情况
D.关注金额较大的账户
第4题
A.账户一般特征为户名较为相近
B.是企业的上下级单位或关联公司
C.发生额为100万元至几百万元的相同金额
D.笔数为几百笔甚至上千笔
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