A.检查立项
B.检查准备
C.检查通知
D.检查报告
E.后续检查
F.检查实施
第5题
A、借冒名贷款较为严重机构;
B、不良贷款形态反映不真实以及占比在10%(含)以上机构;
C、贷款集中度超比例及限控行业贷款集中度较高机构;
D、银行承兑汇票垫款机构;
E、2014年发案机构;
F、监管评级在5级(含)以下机构;
G、2014年度风险预警数量较多机构。
第8题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
E.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付
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