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[主观题]

商业银行不得向关系人发放信用贷款，下列不属于“关系人”的是（)。

A.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的朋友

B.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员

C.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属

D.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

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第1题

()为案件风险防范第一责任人。

A.董事长

B.支行行长

C.监事长

D.部门经理

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第2题

本行合同管理实行归口管理，分级负责、()的体制。

A.专业审批

B.统一审批

C.集中审批

D.独立审批

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第3题

本金或利息逾期91天至180天的贷款或表外垫款31天至90天，预计有一定损失的,分类应为()。

A.次级1

B.次级2

C.关注2

D.可疑类

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第4题

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示()证件，否则，金融机构有权拒绝。

A.身份证

B.户口本

C.执法证

D.工作证

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第5题

使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类，实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的()。

A.合理性

B.可能性

C.真实性

D.充足性

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第6题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A.公开调查

B.行政调查

C.司法介入

D.专项调查

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第7题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。

A.一般账户

B.实名账户

C.匿名账户或者假名账户

D.借名账户

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第8题

操作风险包括()。

A.政策风险

B.行业风险

C.法律风险

D.金融风险

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的境内款项划转属于大额交易。()

A.20,5

B.30,10

B.40,15

D.50,10

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第10题

金融机构有《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条行为，致使洗钱后果发生的，处()以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.20万元以上100万元

B.30万元以上150万元

C.50万元以上500万元

D.50万元以上300万元

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