为了有效打击跨境犯罪，维护世界和平发展与和谐，我国已签署 和批准了下列哪些公约（)

A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

B.明确提出实施风险为本方法

C.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围

D.突出强调提高法人与法律安排的透明度

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

A.9项

B.10项

C.7项

D.8项

此题为判断题(对，错)。

A.公安部

B.银监会

C.人民银行和公安部

D.人民银行

A.2007年6月8日

B.2007年6月11日

C.2007年1月1日

D.2007年8月1日

A.3

B.5

C.7

D.10

A.10日内补正

B.5日内补正

C.3个工作日内补正

D.在接到补正通知的5个工作日内补正

A.财务公司

B.货币经纪公司

C.支付清算机构

D.小额贷款公司

A.会计师事务所

B.担保公司

C.信托投资公司

D.投资咨询公司