以下说法正确的有（)

A.客户接受政策(包括记录保存)

B.验证客户身份

C.对高风险账号实施持续监测

D.风险管理

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.层层上报

D.大额交易和可疑交易报告

A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明;

B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据;

C.以上都对。

A.报案和举报属于金融机构反洗钱的义务

B.金融机构享有拒绝调查权，即是说金融机构可以拒绝行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动

A.只提交大额交易报告

B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A.三十万元以上一百万元以下

B.五十万元以上五百万元以下

A.十万元以上三十万元以下

B.二十万元以上五十万元以下

A.2007年1月1日

B.2007年3月1日

A.2007年7月1日

B.2007年8月1日

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.客户身份识别制度