A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
第1题
A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第2题
A、反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B、反洗钱工作应实行条线管理
C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D、反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
第3题
A、定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换C、金融机构内部调拨资金
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
第4题
A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、应当符合法律规定的期限要求
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!