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[判断题]

各项外汇业务展业规范是银行在办理各项具体外汇业务中需自律遵守的一般要求。（)

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第1题

办理单笔30万元(含)以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

企业不得在异地办理跨境贸易人民币结算。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

中国境内具有国际结算业务能力的银行都可以作为境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算、清算服务。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

列入重点监管名单的企业不能办理出口货物贸易人民币延期收款业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

结算银行报送人民币跨境收付信息管理系统信息，交易附言中含有“退款”字样的，收(付)款总金额应为负数，并且报文中应填报原申报号码。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

办理货物贸易项下退款的，需要审核原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退款过程的相关说明或证明材料。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

银行应根据监管要求和银行自律需要，及时完善系统建设，将《银行外汇业务展业原则》相关内容纳入其现行业务系统之中。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

银行营业网点的服务功能可以多样化，包括()

A.自助服务

B.柜面服务

C.理财服务

D.智能服务

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第9题

()是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。

A.文件

B.记录

C.资料

D.标准

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第10题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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