金融机构进行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理时,应考虑的地域风险子项包括但不限于()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.与现金关联程度

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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  • 提问人:07****17
  • 发布时间:2019-11-05
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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为:( )

A.现场调查

B.非现场调查

C.主动调查

D.被动调查

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?( )

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的( )阶段。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.汇总阶段

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