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完整有效的内部控制制度体系，会包括以下哪些方面的内容（)。

A.制定核心管理制度

B.建立反洗钱工作责任制

C.建立严格的考核、评估和内部审计制度

D.建立反洗钱培训宣传制度

E.建立配合反洗钱调查制度和保密制度

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更多“完整有效的内部控制制度体系，会包括以下哪些方面的内容（)。”相关的问题

第1题

某债券的条款中规定：发行人有权决定是否上调该债券利率。该条款赋予发行人的权利有()。

A.上调利率

B.不调整利率

C.下调利率

D.以上都正确

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第2题

以下属于汇票、本票、支票的共有行为的是()。

A.出票

B.背书

C.承兑

D.保证

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第3题

《票据法》规定承兑必须记载的事项有()。

A.“承兑”字样

B.承兑人签章

C.承兑日期

D.承兑地点

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第4题

为做好客户身份识别工作，金融机构应建立()。

A.黑名单库

B.白名单库

C.政治敏感人物名单库

D.高风险客户识别系统

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