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下列哪个主体应当对金融机构及其分支机构的反洗钱内部控制制度的有效实施负责？（)

A .反洗钱监督管理部门

B .金融机构及其分支机构的负责人

C.金融机构反洗钱专门机构

D.金融机构内部监督和审计部门

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第1题

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于()

A 狭义洗钱罪

B 广义洗钱罪

C 特别洗钱罪

D 一般洗钱罪

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第2题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱()举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A 、检察机关

B 、其他金融机构

C、监管部门

D、行政主管部门或者公安机关

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第3题

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种

A 、7

B 、8

C、9

D、10

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第4题

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是()

A 、死刑

B 、无期徒刑

C、十年

D、五年

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第5题

有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是()

A 、人民检察院

B 、税务机关

C、公安机关

D、审计机关

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第6题

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )

A 3年

B 5年

C 2年

D 6年

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第7题

利用金融机构洗钱最主要最普遍的渠道是：()

A 银行

B 证券业

C保险业

D期货期权

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第8题

()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

A 、中国人民银行

B 、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D中国保险监督管理委员会

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第9题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是()

A 、金融行动特别工作组

B 、金融情报中心

C、艾格蒙特集团

D、巴塞尔银行监管委员会

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第10题

中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请()指定管辖

A 、共同上级行

B 、人民银行总行

C、国务院

D、中国银行业监督管理委员会

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