国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（)履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A、县一级派出机构

B、地市一级派出机构

C、省一级派出机构

D、派出机构

A、调查相关

B、调查无关

C、可疑交易有关

D、保存资料有关

A、行政调查

B、现场检查

C、反洗钱宣传

D、刑事调查

A、中国人民银行

B、上级主管部门

C、公安机关

D、银监部门

A、转往辖外

B、转往省外

C、转往境外

D、向外转移的

A、负责人

B、高级管理人员

C、业务人员

D、主要负责人

A、金融机构按照规定报告的大额交易活动

B、金融机构报告的大额现金交易活动

C、金融机构报告的异常资金交易活动

D、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A、国务院法制行政主管部门

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院司法行政主管部门

D、国务院行政主管部门

A、接续报告可疑交易

B、提升客户风险等级

C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D、重新识别客户身份