“洗钱”是指将（)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.黑洗白

B.白洗白

C.白洗黑

D.黑洗黑

A.行业风险

B.经营风险

C.管理状况

D.财务状况

A.工商注册登记手续

B.企业纳税证明

C.偿贷能力

D.贷款目的

A.成立空壳公司

B.伪造商业票据

C.利用现金密集行业

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.购买贵金属，古玩以及珍贵艺术品为载体转变现金形态

A.双人交叉，现场检查

B.职责明确，管理到位

C.预警及时，快速处理

D.检查到位，风险保障

A.处置阶段

B.离析阶段

C.归并阶段

D.合法阶段

A.2015年5月1日

B.2015年3月2日

C.2015年1月1日

D.2014年7月1日