反洗钱系统关注客户主要来源包括（)。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。

D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

A.业务处理中心

B.法律合规部

C.分行后督中心

D.分行营运部

A.不受任何监管机构监管

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的

D.反洗钱内控制度不健全的

A.联网核查

B.工商局核实

C.实地调查

D.公安部门核实

A.关注客户群交易监控

B.可疑交易填报

C.可疑交易审核上报

A.业务处理中心

B.营业网点

C.法律合规部

D.风险后督中心

A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务

B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作

C.按要求配合完成反洗钱协查

D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报

A.国际业务部

B.法律合规部

C.营运管理部

D.公司业务部或机构业务部

A.每月末

B.每季度末

C.每半年末

D.未明确