A.确保国家法律规定和农村合作金融机构内部规章制度的贯彻执行。
B.确保农村合作金融机构发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
C.确保风险管理体系的有效性。
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
第4题
A、连续两个对账周期对账失败的账户;
B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;
C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户;
D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;
E、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;
F、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户;
第6题
A、除证件类型和证件号码外,其余的对私客户信息都可以跨机构修改
B、机构类型不可以修改
C、如果同业客户为境外金融机构,证件类型必输添加SWIFT号码,英文名称为必输
D、关联人(个人)的信息项里只维护受益人这一类型
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