第2题
A.银行工作人员代单位办理开户申请手续
B.加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户送至开户网点柜面
C.开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位
D.未严格审核开户证明文件
第5题
A.库存现金账款不符且长短款金额超过10万元[含]
B.出现挤提事件或者当地同业发生挤提事件
C.营业柜台发生异常取款,导致客流激增事件
D.出现资金损失且金额超过10万元[含]
E.运营人员未办理请假手续而离岗2个工作日[含]以上
F.发生与运营业务相关的内外部经济案件
第7题
A.核对预留印鉴,检查凭证上预留印鉴是否真实、清晰
B.核对户名与开户行名,检查是否应属本行受理凭证
C.核对金额大写与小写,检查大小写金额是否一致、字迹有否涂改
D.核对账号与户名,检查账号、户名是否相符
第10题
A.不具备法人资格的专业服务机构
B.个体工商户
C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D.个人独资企业
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