信用社工作人员利用工作之便，盗用客户印鉴卡片，私刻印章，或私自更换企业印鉴底卡，使用加盖假印鉴的借记凭证转账，侵占、挪用客户资金的风险防控要点有（)

A、与客户建立业务关系时

B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

A、基本存款账户

B、预算单位专用账户

C、临时存款账户(不含注册验资户)

D、一般存款账户

A、人民法院

B、公安机关

C、税务机关

D、海关

A、审核李某、吴某的身份证明(工作证、身份证)真实性。

B、审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪。

C、打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份。

D、办理查询、冻结处理

E、留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件。