A.在客户不知情或不同意的情况下,将客户资金用于购买理财、保险、基金、贵金属、资产管理计划、国债等相关产品
B.应通过未通过系统销售理财、贵金属等相关产品、核算资金或结算手续费的
C.与未获总行准入的公司开展合作的;销售总行未准入的产品的
D.以任何形式或手段挪用、盗取保险、基金、国债、贵金属、资产管理计划、票据等各类银行或客户财产的;
E.制造虚假理财、保险、基金、资产管理计划、国债、 贵金属等产品欺诈客户的
第1题
A.(一)对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。
C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.(四)客户自述没有职业。
E.(五)以上都对
第2题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易。
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显。
C.拆分交易,故意规避交易限额。
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
第6题
A.已经冻结的定期和通知存款账户(包括账户冻结和部分冻结),不论是否到期,均不能清户或者部分提前支取。
B.未到期的定期账户被扣划,视同提前支取。
C.已到期及到期以后定期账户被扣划,视同到期支取或逾期支取处理。
D.未到期的定期账户被扣划,视同到期支取或逾期支取处理。
E.已到期及到期以后定期账户被扣划,视同提前支取。
第9题
A.经常居住地
B.住所地或者工作单位地址
C.联系电话
D.发证机关
E.发证机关所在地
第10题
A.客户申请出具个人存款证明的存款账户,可为全国任一网点开立的账户。
B.增开个人存款证明的申请日期需在存款证明截止日期之前,且在第一次开立日期1年内(含1年)。
C.时点存款证明不允许增开及撤销。
D.《中国邮政储蓄银行个人存款证明书》作为客户在中国邮政储蓄银行存有储蓄存款的证明,不能流通,但可以质押。
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