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[单选题]
洗钱风险评估指标体系包括 基本要素。（)
A.行业、风险、不良资产率、客户
B.地域、范围、行业、关联客户
C.业务、关联客户、地域、行业
D.客户特性、地域、业务、行业
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第1题
以下说法错误的是( )
A.因原实物印章损坏、印章遗失等原因需重新刻制实物印章的，新刻印章不得与原印章编号相同。
B.业务印章保管、使用应确保“印、押、证”三分管，不相容岗位分离。
C.停用的业务戳记和个人名章需交本级或上级运营管理部统一销毁。
D.业务戳记是指在办理各项金融业务过程中，加盖在票据、凭证等资料上，用于标记资料状态或表明业务状态的印记。
第2题
以下哪项情形违反柜面业务规定情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同( )
A.柜员与客户发生纠纷造成不良影响的。
B.私自代客户保管存折(单)、卡、有效证件并办理业务的。
C.柜员在营业时间擅自离岗的。
D.离柜系统工号未签退，未将现金、业务用章(含假币章戳)、重要空白单证、个人名章等妥善保管的。
第3题
个人商务贷款中，以下不满足借款人要求的一项是( )
A.年龄在18周岁(含18周岁)至65周岁(含65周岁)之间，具有完全民事行为能力的中国公民。
B.借款申请人生产经营稳定、持续，具有稳定的经营收入来源和按时足额偿还贷款本息的能力。
C.具有良好的信用记录和还款意愿，无赌博、吸毒、酗酒等不良行为和不良社会记录.
D.借款申请人及其经营实体的法定代表人、实际控制人或出资额在30%以上的主要出资人、其他重要关系人有恶意不良记录，或足以影响我行资产安全的债务纠纷或诉讼纠纷。
第10题
账户年检是指开户银行根据存款人提交的账户年检资料，按年度对已开立的单位银行结算账户的( )和账户信息、账户资料的( )进行审核确认。
A.合规性、合法性，真实性、有效性
B.合规性、有效性，真实性、准确性
C.连续性、合法性，真实性、有效性
D.合规性、合法性，完整性、有效性
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