收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（)。

A、性质

B、类别

C、危害程度

D、可控情况

A、以人为本

B、预防为主

C、单位负责

D、突出重点

A、受托管理的他人资金

B、银行的授信资金

C、可证明来源的资金

D、具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)

A、健全性

B、及时性

C、有效性

D、突发性

A、生产、经营或投资国家禁止的领域和用途

B、从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资

C、购房、购车等固定资产的投入

D、作为注册资本金、注册验资

A、依法合规，符合法律法规和我行相关制度规定

B、全程管控，促进合同管理流程化、标准化

C、分工协作，分级归口管理，部门相互配合

D、防控风险，促进业务发展，维护我行合法权益

A、票据营销岗

B、业务审查岗

C、票据托收岗

D、业务主管岗

A、证券账户

B、托管账户

C、信托财产专户

D、资金账户

A、居民存款

B、同业投资

C、消费信贷

D、同业融资

A、低风险

B、中低风险

C、中等风险

D、中高风险

E、高风险