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[多选题]

根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列（)表述正确。

A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;

B.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;

C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;

D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;

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更多“根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列（)表述正确。”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易中()属于可疑交易。

A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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第2题

金融机构在与客户开展下列() 业务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件，进行核对并登记。

A、建立业务关系

B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款

C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换

D 、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付

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第3题

金融机构及其工作人员()依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A、应当

B、可以

C、必须

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第4题

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予()。

A、行政处分

B、刑事处分

C、行政处罚

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第5题

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由()报告。

A、发卡银行

B、收单行

C、办理业务的金融机构

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第6题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告()大额交易和可疑交易。

A、人民币

B、外币

C、人民币和外币

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第7题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A、20 1

B、10 5

C、20 5

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第8题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理。

A、单位银行结算账户

B、基本存款账户

C、个人银行结算账户

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第9题

单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和()。

A、临时存款账户

B、定期存款账户

C、活期存款账户

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第10题

中国人民银行及其分支机构有权对金融机构进行()。

A、调查

B、检查

C、采取临时冻结措施

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