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企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。（)

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第1题

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。()

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第2题

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。()

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第3题

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。()

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第4题

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。()

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第5题

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。()

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第6题

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工复核。()

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第7题

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。()

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第8题

金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。()

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第9题

对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。()

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第10题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。()

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