属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（)

A、单位介绍信

B、居民身份证

C、工作证

D、护照

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告

A、3

B、5

C、10

D、20

A、终止与客户的业务关系

B、中止为客户办理业务

C、继续为客户办理业务

D、领导审批后继续为客户办理业务

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C、应要求境外机构补充汇款人账号

D、应要求境外机构补充汇款人住所

A、客户尚未建立或发展代理银行，信托或其他高风险的银行业务关系

B、客户是中国国籍并且持有有效且未过期的身份证件或由中国认可发行的证书

C、客户没有通过非专业中介或不相关的自然人和中国银行建立业务关系

D、在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C、为本机构合规风险管理提供基础依据

D、向外部机构披露客户洗钱风险

A. 客户被我行报送过3次以上一般可疑交易报告

B. 客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告

C. 我行认为客户涉嫌恐怖活动

D.以上都不是

A、6个月，2倍

B、3个月， 1.5倍

C、12个月，3倍

D、9个月， 2.5倍

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.诈骗罪