风险预警和提示是洗钱类型分析工作的主要目的。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.实地查访

B.要求客户补充身份资料

C.回访客户

D.向公安机关核查

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效日期

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A.检察机关

B.人民法院

C.反洗钱行政主管机关

D.公安机关

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

A.准确性

B.完整性

C.有效性

D.前瞻性

A.按合理比例逐份

B.按合理比例按合理比例

C.逐份逐份

D.逐份按合理比例

A.1

B.3

C.5

D.10