金融机构应当按照（)的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，2，3，4

A、1，3

B、2，4

C、1，2

D、1，2，3，4

份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

A、1，2，3

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B、2，3

C、2，4

D、1，3

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C、1，2，4

D、1，3，4

A、应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员

B、开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握

C、金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度

D、金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中

A、义务机构

B、人民银行

C、法律

A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B、交易与客户身份明显不符

C、交易与经营性质不符

D、交易金额较大

A、1

B、3

C、5

D、10