（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。

A、客户重要身份信息发生变更;

B、涉及司法机关查询、冻结或扣划;

C、涉及权威媒体案件报道;

D、客户变更电话号码;

A、五十万以上，一百万以下;

B、二十万以上，五十万以下;

C、十万以上，二十万以下;

D、五万以上，十万以下;

A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料;

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年;

C、客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等;

D、交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等;

A、合规专员;

B、负责人;

C、反洗钱岗;

D、运营总监;

A、财富管理委员会;

B、董事会;

C、法律部;

D、合规部;

A、客户身份

B、客户资产

C、所在地区

D、客户职业

A、行业特点;

B、产品;

C、客户背景;

D、绩效要求;

A、风险为本;

B、了解你的客户;

C、了解客户实际控制人;

D、适当性;

A、一;二;三

B、三;五;七;

C、半;二;三;

D、半;一;二

此题为判断题(对，错)。