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[多选题]

反假货币信息系统运行后,对金融机构假币____业务流程做了一些调整

A.鉴定

B.收缴

C.解缴

D.销毁

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更多“反假货币信息系统运行后,对金融机构假币____业务流程做了一些调整”相关的问题

第1题

下面关于“假币”印章说法不正确的是____。

A.10元(含10元)以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章,10元以下的假币印章不需要加盖

B.具有货币真伪鉴定资格的机构才可以获得并使用“假币”印章

C.在收缴假币时应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章

D.加盖“假币”印章的货币经鉴定为真币时,应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人。

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第2题

金融机构清分中心在收缴、上缴本中心发现的假币时需要填制的资料有____。

A.银行业金融机构现金整点中心发现假币专用封装袋

B.银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单

C.假币收入证明

D.假币代保管登记薄

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第3题

根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字{2009}43号)文件要求,以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表示正确的是____。

A.金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币

B.金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人身份证信息、住址联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关

C.金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关,发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关

D.各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析。

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第4题

关于金融机构收缴假人民币纸币的程序,以下说法正确的是____。

A.双面收缴

B.当面收缴

C.在假币上加盖假币印章

D.用专用封袋封装

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第5题

中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的,由人民银行给予____。

A.警告

B.罚款

C.责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分

D.行政拘留

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第6题

____可以收缴假币。

A.人民银行

B.商业银行

C.证券公司

D.信用社

E.收费站

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第7题

金融机构在收缴假币过程中,有下列____情形的,必须报告公安机关。

A.一次性发现假币600元

B.一次性发现假人民币21张

C.一次性发性假外币9张

D.一次性发现假硬币50枚

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第8题

办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写____要素。

A.持有人姓名或缴款单位

B.被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C.假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D.收缴的数量及面额

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第9题

金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构____名业务人员当面收缴时符合《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的。

A.1

B.2

C.3

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第10题

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字{2009}43号),以下说法正确的是____。

A.金融机构要按季向人民银行解缴移送临柜收缴的假币

B.金融机构要按月向人民银行解缴移送临柜收缴的假币

C.金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当立即通报公安机关。

D.金融机构一次性发现假人民币500元面额(含)以上的,要在当天将有关情况通报公安机关。

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