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客户风险的分类应当遵循保密性原则（)

客户风险的分类应当遵循保密性原则()

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第1题

金融机构反洗钱反洗钱背部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素有

关。( )

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第2题

农村商业银行设立满1年才可申请在注册地辖区外设立支行。( )

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第3题

为确保客户洗钱风险的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理( )

参考答案：错误

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第4题

完善、有效的内部控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。( )

参考答案：错误

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第5题

金融机构对董事长进行年度审计的，其任期内的年度审计报告不能视为其离任审计报告。( )

参考答案：错误

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第6题

留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间;没有约定或约定不明确的，留置权人应当给

债务人两个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。( )

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第7题

根据《单位定期存单质押贷款管理规定》的规定，单位定期存单处分所得不足偿付贷款本金和利息、罚

息等款项的，贷款人应当向( )另行追偿。

A、借款人

B、出质人

C、存款人

D、担保人

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第8题

发起人将缺乏流动性但是能在未来产生可预见的稳定现金流的资产或资产集合出售给特设目的机构

，由其通过一定的结构安排，分离和重组资产的收益和风险并增强资产的信用，转化成由资产产生的现金流担保的可自由流通的证券，销售给金融市场上的投资者并据以融资的这一过程是( )。

A、资产重组

B、资产证券化

C、资产变现

D、资产分离

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第9题

无故拒绝受理客户正常业务申请，或无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的，给予有关责任人员( )处

分。

A、警告至记过

B、警告至记大过

C、记过至记大过

D、记大过至开除

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第10题

办理代收、代付、代理清算业务时，截留、压延、挪用、占用客户资金的，给予相关责任人员警告至记过处

分;后果或情节严重的，给予( )处分。

A、记大过至开除

B、记大过至降级

C、降级至开除

D、撤职至开除

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