A.党委书记
B.纪委书记
C.监察部门集体讨论
D.领导班子集体讨论
第1题
按照法律规定,( )有权对金融机构违反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚
A、国务院
B、中国人民银行
C、公安部
D、金融监管部门
第2题
扣减绩效收入,没人每次原则上不得超过相当于本人( )的绩效工资。
A、半年
B、一年
C、二年
D、三年
第4题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是( )
A、实施组成部门主要应包括合规部们、业务部门、内审部门
B、合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C、业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D、内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
第7题
违反企业形象有关规定,或者未按规定统一制作、发布广告。后果或情节严重的,给予有( )处分。
A、警告至记大过
B、警告至撤职
C、记过至记大过
D、记过至撤职
第8题
督行政机关依法行使职权,根据( )制定《行政诉讼法》
A、刑法
B、宪法
C、民法
D、行政法
第9题
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记( )
A、汇款人国籍
B、资金汇出地名称
C、收款人住所
D、其他信息
第10题
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行郑州中心支行以下哪种做法符合法律规定( )
A、在公开市场上买入河南省政府2亿人民币政府债券
B、允许郑州市政府财政透资6亿元
C、向郑州市政府贷款3亿元
D、为郑州市人民政府提供担保
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