A.1年
B.3年
C.一定期限直至终身
D.5年
第1题
属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )
A.毒品犯罪所得及其收益
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益
第2题
商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的( )
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
第3题
于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益
第4题
信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的,可以向所在地的( )投诉
A.人民检察院
B.公安局
C.国务院征信业监督管理部门派出机构
D.股份制银行
第5题
根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是( )
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第6题
金融机构涉及国有股权变更的,除由银监部门批准外,还要报( )批准
A.发改委
B.财政部
C.国税总局
D.人行
第7题
下列关于抵押说法不正确的是( )
A.抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值
B.财产抵押后,不得再次抵押
C.以依法取得的国有土地上的房屋抵押的,该房屋占用范围内的国有土地使用权同时抵押
D.乡(镇)、村企业的土地使用权不得单独抵押。以乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的,其占用范围内的土地使用权同时抵押
第8题
下列适用《合同法》调整的民事法律关系是( )
A.婚姻关系
B.夫妻双方缔结的婚前财产协议
C.抚养、监护关系
D.继承关系
第9题
金融机构应当协助海关、( )等部门办理对纳税人存款的冻结、扣划
A.税务
B.财政部
C.发改委
D.人行
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