商业银行开展金融创新活动，应遵守()，向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露，充分揭示与创新产品和服务有关的权利、义务和风险。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是()

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

柜员在办理存取款业务时，需要注意().

A、柜员存取款应审核客户身份证件，必须执行实名制

B、核对磁条读写器读出的帐户资料是否与存折帐号一致

C、客户预留密码必须有客户本人输入

D、柜员应在客户视线和监控范围内清点现金和配款

E、超5万元以上的存取款需经授权人员清点复核

下列事项属于合规部门职能的是()。

A、对各部门制定的规章制度和操作流程的合规性进行审查

B、进行合规培训

C、就合规工作问题与监管部门进行沟通

D、对全行经营管理活动及各项业务执行情况进行事中、事后的审计监督

ATM的使用与管理中().

A、应双人清机、清钞、清点现金

B、钥匙与密码应分开保管

C、每天检查自助设备的服务情况不少于四次

D、吞没卡必须建立登记簿，客户取卡时，必须携带有效证件

诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。()

人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额教益和可疑交易报告制度

D、反洗钱内部控制制度